Poufność i KYC
Poufność
Wszystkie informacje udostępniane przez naszych klientów i partnerów w trakcie procesu biznesowego są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. PETROBLACK nie ujawnia danych kontrahentów, warunków handlowych ani szczegółów transakcji osobom trzecim bez wyraźnego upoważnienia. Umowy o zachowaniu poufności są częścią standardowego procesu już na początkowym etapie kontaktu.
Poznaj swojego klienta (KYC)
Stosujemy procedury KYC w przypadku każdej nowej relacji biznesowej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji weryfikujemy tożsamość, strukturę prawną i reputację naszych kontrahentów. Proces ten chroni naszych klientów, wzmacnia integralność każdej transakcji i stanowi niepodlegający negocjacjom warunek naszego sposobu działania.
Należyta staranność i zgodność z przepisami
Podstawą każdego procesu biznesowego w PETROBLACK jest rygorystyczny dobór kontrahentów i strukturyzacja operacji.
Należyta staranność
Przed ustrukturyzowaniem jakiejkolwiek transakcji przeprowadzamy dokładną analizę due diligence kontrahenta. Obejmuje ona weryfikację jego historii biznesowej, referencji branżowych, ogólnej sytuacji finansowej oraz spójności oferty biznesowej z rzeczywistymi możliwościami operatora. Nie współpracujemy z kontrahentami, którzy nie przejdą tego procesu.
Zgodność z przepisami
Nasze działania są zorganizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym rynku: przepisami eksportowymi i importowymi, procedurami celnymi, ograniczeniami sektorowymi oraz wymogami zaangażowanych instytucji finansowych. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi doradcami, aby zapewnić zgodność każdej transakcji z obowiązującymi ramami prawnymi.
Weryfikacja i zgodność z umową
Weryfikacja dokumentów
Weryfikujemy kluczową dokumentację każdej operacji, aby zagwarantować bezpieczeństwo, zgodność i niezawodność.
Praktyki handlowe
W każdej operacji międzynarodowej postępujemy etycznie, transparentnie i profesjonalnie.
Poszanowanie umowy
Gwarantujemy przestrzeganie umów poprzez jasne umowy i przejrzyste procesy.
Łagodzenie ryzyka
Identyfikujemy i oceniamy ryzyko związane z każdą transakcją przed zaangażowaniem zasobów lub reputacji. Obejmuje to ryzyko handlowe, logistyczne, kontrahentów, finansowe i regulacyjne. Nasze podejście jest proaktywne: wolimy nie realizować transakcji, jeśli zidentyfikowanych ryzyk nie da się odpowiednio ograniczyć za pomocą dostępnych narzędzi.
Koordynacja z niezależnymi doradcami prawnymi
W przypadku bardziej złożonych transakcji lub w jurysdykcjach o specyficznych ramach regulacyjnych, współpracujemy z niezależnymi doradcami prawnymi specjalizującymi się w międzynarodowym handlu energią. Taka koordynacja gwarantuje naszym klientom pewność prawną na każdym rynku.
Masz pytania dotyczące naszego procesu zgodności lub chcesz rozpocząć odpowiedzialną relację biznesową?